“這起‘悅花越有’網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)大案，我們辦案歷時(shí)16個(gè)月，很有典型意義。”9月初，案件承辦人、山東省濱州市沾化區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)張甲良向記者介紹了案件辦理的相關(guān)情況。
為了滿足傳銷(xiāo)組織的發(fā)展需求，被告人劉玉龍專(zhuān)門(mén)成立軟件公司，開(kāi)發(fā)能掩蓋其傳銷(xiāo)本質(zhì)的線上平臺(tái)——“悅花越有”。不到兩年，發(fā)展會(huì)員460余萬(wàn)名。為了增強(qiáng)會(huì)員黏性，他拋出很多“概念”，開(kāi)發(fā)各種返利模式。截至案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織吸納的會(huì)員僅用于升級(jí)的費(fèi)用就近30億元。
劉玉龍的商業(yè)版圖
檢察機(jī)關(guān)查明，自2016年9月至2018年7月，劉玉龍等人開(kāi)發(fā)“悅花越有”平臺(tái)，不到兩年，發(fā)展會(huì)員460余萬(wàn)名。鑒定顯示，“悅花越有”平臺(tái)共注冊(cè)店主會(huì)員460.63萬(wàn)個(gè)，其中一星店主391.88萬(wàn)個(gè)，二星店主51.03萬(wàn)個(gè)，三星店主17.38萬(wàn)個(gè)，四星店主2229個(gè)，五星店主1207個(gè)。
張甲良介紹說(shuō)，劉玉龍能發(fā)展如此多的會(huì)員，與他的合作伙伴宋平有很大關(guān)系。宋平有傳銷(xiāo)犯罪前科，手中有一支專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，傳銷(xiāo)推廣經(jīng)驗(yàn)非常豐富。據(jù)宋平交代：“一開(kāi)始劉玉龍就和我說(shuō)他想搭建一個(gè)平臺(tái)，通過(guò)我的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，以發(fā)展會(huì)員的方式賺錢(qián)。”
兩人一拍即合，共同商量出平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式，即必須繳納注冊(cè)資金才能成為會(huì)員，會(huì)員推廣會(huì)員能夠拿上下各兩級(jí)的提成。兩人確定了分成比例，對(duì)會(huì)員注冊(cè)資金，以劉玉龍占25%、宋平團(tuán)隊(duì)占75%進(jìn)行瓜分。
先期推廣中，兩人決定通過(guò)預(yù)售北京中合農(nóng)發(fā)企業(yè)管理有限公司(下稱(chēng)“中合農(nóng)發(fā)公司”)股權(quán)的方式發(fā)展會(huì)員，對(duì)入會(huì)者承諾該公司26個(gè)月內(nèi)上市，否則數(shù)倍退還注冊(cè)資金。為了增加平臺(tái)黏性，他們還設(shè)定了團(tuán)隊(duì)收益。宋平說(shuō)，推廣目的就是讓每個(gè)會(huì)員都感覺(jué)能賺到錢(qián)，讓更多的人加入平臺(tái)成為會(huì)員，讓會(huì)員再發(fā)展會(huì)員，這樣盈利多，賺錢(qián)就多。
隨著會(huì)員數(shù)量越來(lái)越龐大，劉玉龍和宋平又推出了“消費(fèi)全返”模式，以此吸引發(fā)展會(huì)員。2016年11月，中合農(nóng)發(fā)公司旗下的“悅花越有”1.0軟件正式上線，并在北京召開(kāi)了盛大的平臺(tái)上線儀式。2016年底，該平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員就達(dá)到了數(shù)千人。
2017年初，中合農(nóng)發(fā)公司舉辦春季獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)，劉玉龍、宋平向包括劉佳麗在內(nèi)的推廣會(huì)員最多的“市場(chǎng)精英”發(fā)放了紅旗轎車(chē)、金條等獎(jiǎng)品。而實(shí)際上，由于利益分配不均，劉玉龍更改了會(huì)員推廣模式。隨之，劉玉龍、宋平的裂痕越來(lái)越大，最終在2017年3月分道揚(yáng)鑣。
“悅花越有”1.0版平臺(tái)只有微信端和PC端，是一個(gè)簡(jiǎn)單的會(huì)員登記軟件。隨著會(huì)員數(shù)量不斷增多，劉玉龍委托山東一家公司開(kāi)發(fā)了“悅花越有”2.0版平臺(tái)。2017年6月，“悅花越有”全網(wǎng)起航大會(huì)召開(kāi)，包含會(huì)員系統(tǒng)、購(gòu)物、引流在內(nèi)的“悅花越有”App正式上線。
新平臺(tái)豐富發(fā)展了“消費(fèi)全返”概念，讓劉玉龍暢想的商業(yè)版圖得到補(bǔ)全。該平臺(tái)將劉玉龍開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)的真實(shí)面目隱藏在了正常的購(gòu)物軟件、商業(yè)平臺(tái)的背后。隨著會(huì)員數(shù)量的急劇增加，引流、消費(fèi)金額不斷擴(kuò)大，劉玉龍自行成立軟件公司，開(kāi)發(fā)了“悅天使”3.0版平臺(tái)。
平臺(tái)短時(shí)間內(nèi)獲大量關(guān)注
劉玉龍“商業(yè)帝國(guó)”快速成長(zhǎng)的背后，離不開(kāi)他推廣的“推廣返利”和“消費(fèi)全返”。這兩個(gè)概念被其公司廣泛宣傳后，“悅花越有”平臺(tái)短時(shí)間內(nèi)獲得了大量關(guān)注。
推廣返利，就是會(huì)員推薦別人成為會(huì)員或者升級(jí)會(huì)員時(shí)，推薦者及其上線都會(huì)獲得入會(huì)費(fèi)或者升級(jí)費(fèi)一定比例的提成。消費(fèi)全返，則是會(huì)員通過(guò)平臺(tái)向其他會(huì)員在平臺(tái)開(kāi)設(shè)的店鋪購(gòu)物，買(mǎi)賣(mài)雙方共可獲得7.25倍手續(xù)費(fèi)的凍積分，會(huì)員在線下消費(fèi)后憑借收據(jù)或者發(fā)票到平臺(tái)繳納一定比例的手續(xù)費(fèi)，能夠獲得7.25倍或者10倍手續(xù)費(fèi)的凍積分。這些凍積分每天會(huì)按一定比例轉(zhuǎn)換成活積分，活積分則能夠提現(xiàn)或者消費(fèi)。截至2018年7月3日，該平臺(tái)凍積分余額近2200億個(gè)，活積分余額累計(jì)近8億個(gè)。
山東的王某經(jīng)營(yíng)著一個(gè)小超市，2018年初，她偶然間通過(guò)朋友得知了“悅花越有”。隨后，朋友帶她去北京“悅花越有”公司參觀、培訓(xùn)。“學(xué)成歸來(lái)”后，王某繳納入會(huì)費(fèi)成為朋友的下線會(huì)員并積極向親戚朋友推廣“悅花越有”平臺(tái)。在數(shù)十名親友繳納了入會(huì)費(fèi)后，王某獲得了數(shù)十萬(wàn)元的提成。
后來(lái)，她利用平臺(tái)“漏洞”，找店鋪要空白蓋章收據(jù)，填寫(xiě)十萬(wàn)元的數(shù)額，隨后將蓋章收據(jù)上傳到平臺(tái)，繳納了手續(xù)費(fèi)后，獲得了十萬(wàn)個(gè)凍積分。隨著凍積分轉(zhuǎn)換為活積分，不長(zhǎng)時(shí)間她就提現(xiàn)2萬(wàn)元。
在高額利潤(rùn)誘惑下，她將自己的全部積蓄和多張信用卡透支資金全部投入平臺(tái)。2018年5月，平臺(tái)突然將最低提現(xiàn)金額由100元提高到了1000元，這是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)，但被暴利蒙蔽了雙眼的王某，在會(huì)員們集體持樂(lè)觀態(tài)度的情況下忽略了這個(gè)不利消息。
再往后，王某發(fā)現(xiàn)平臺(tái)的提現(xiàn)審批時(shí)間比以前長(zhǎng)了很多，她有些慌了，每天都申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，可是提現(xiàn)額相對(duì)于投入金額來(lái)說(shuō)只是杯水車(chē)薪。最終，2018年7月3日，平臺(tái)“停服升級(jí)”，隨后就再也無(wú)法登錄了。
“推廣返利”是斂財(cái)支柱
“悅花越有”平臺(tái)設(shè)計(jì)很“精妙”，如果只設(shè)計(jì)“推廣返利”的模式，在多級(jí)返利之下，平臺(tái)就是一個(gè)最簡(jiǎn)單的傳銷(xiāo)平臺(tái)，很容易受到監(jiān)管部門(mén)查處。為此，劉玉龍用引流、購(gòu)物作為障眼法。
這兩個(gè)模塊理論上的產(chǎn)出是投入的7.25倍。即使每天返余額的千分之一，在7.25倍的增幅之下，“收益”仍讓人震驚。采用返還比例最低的數(shù)據(jù)分析模型測(cè)算，每天返還余額千分之一，170天就能回本，第一年的年收益達(dá)100%。如果將本金和收益繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)凍積分，則兩年收益高達(dá)260%。這還僅僅是會(huì)員本人的收益，平臺(tái)需要支付的費(fèi)用可想而知。
他們做什么投資業(yè)務(wù)能得到如此高的利潤(rùn)，進(jìn)而支付會(huì)員高昂的投資回報(bào)?“我們拿出1億來(lái)做基金投資，銀行給我配資9億，我就有了10億資金，我能獲得多少的收益率呢?我們按年利率30%計(jì)算，這意味著我投資10億，要回收13億。然后我就有了3億的利潤(rùn)，我按照10%的利率還給銀行本息共計(jì)9.9億，我還剩下3.1億，再減去我1億的成本，純利潤(rùn)達(dá)到2.1億，也就是我的年化收益達(dá)到210%。你們還用擔(dān)心余額千分之一的返還嗎?”“悅花越有”公司總經(jīng)理張勇在培訓(xùn)中如此解釋收益來(lái)源。然而，事實(shí)上劉玉龍根本沒(méi)有將平臺(tái)收取的資金拿去做基金投資，而是拆東墻補(bǔ)西墻地支付給了凍積分的先行投資者。
劉玉龍等人真正的獲利來(lái)源，實(shí)際上還是會(huì)員繳納的升級(jí)費(fèi)用。截至案發(fā)，會(huì)員僅用于升級(jí)的費(fèi)用就近30億元。這筆錢(qián)除了用于向會(huì)員發(fā)放升級(jí)推薦獎(jiǎng)勵(lì)，大部分購(gòu)買(mǎi)了比特幣等虛擬貨幣。虛擬貨幣則成為其洗錢(qián)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的工具。
用“復(fù)投”維持騙局
辦案檢察官認(rèn)為“復(fù)投”是維持該平臺(tái)短時(shí)間內(nèi)不崩潰的支柱。因?yàn)?ldquo;復(fù)投”是用活積分購(gòu)買(mǎi)凍積分，是積分內(nèi)循環(huán)，不涉及轉(zhuǎn)化為金錢(qián)的問(wèn)題。如果沒(méi)有“復(fù)投”模塊，購(gòu)物、引流模塊的凍積分轉(zhuǎn)化成活積分后的去向，只能是取現(xiàn)或者消費(fèi)，不論哪個(gè)選項(xiàng)，到期后平臺(tái)都要至少按照引流、購(gòu)物資金數(shù)額的兩倍返還。
平臺(tái)從哪里拿錢(qián)去填補(bǔ)這個(gè)窟窿?于是，劉玉龍以7.25倍的凍積分誘惑會(huì)員用手頭的活積分購(gòu)買(mǎi)凍積分，減緩平臺(tái)的資金兌付壓力。
“悅花越有”影響越來(lái)越大，受騙者不斷增多，社會(huì)上一些反傳銷(xiāo)、反詐騙機(jī)構(gòu)也不斷對(duì)其犯罪本質(zhì)進(jìn)行揭露。與此同時(shí)，很多熱心群眾也向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
濱州市公安局沾化分局受案后，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)了濱州本地劉俊英、王方明等人積極宣傳推廣“悅花越有”平臺(tái)并發(fā)展下線會(huì)員予以牟利的線索。后經(jīng)進(jìn)一步偵查，成功查清劉佳麗等上線，通過(guò)訊問(wèn)，最終確認(rèn)了該平臺(tái)涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的事實(shí)，隨后將平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)人一鍋端。
本案的核心證據(jù)是存儲(chǔ)于某云平臺(tái)的電子數(shù)據(jù)。電子數(shù)據(jù)能否合法提取直接決定其是否具有證據(jù)能力，進(jìn)而決定著犯罪指控的成敗。為做好該項(xiàng)工作，檢察官認(rèn)真研究電子證據(jù)的取證規(guī)則，指導(dǎo)偵查人員同步做好網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程提取活動(dòng)的同步錄像和屏幕錄像，提取活動(dòng)完成后即時(shí)計(jì)算完整性校驗(yàn)值。隨后，檢察官根據(jù)已經(jīng)掌握的案件情況，結(jié)合審查起訴和庭審需要，列明需要出具鑒定的問(wèn)題清單。由于電子數(shù)據(jù)體量龐大、需要鑒定的事項(xiàng)較多，超出很多鑒定機(jī)構(gòu)能力范圍。審慎起見(jiàn)，檢察官同偵查人員一同前往沈陽(yáng)、廣州等地考察、選定鑒定機(jī)構(gòu)，并在鑒定過(guò)程中保持與鑒定人員的溝通，提出鑒定需求，確保了鑒定意見(jiàn)內(nèi)容明晰、針對(duì)性強(qiáng)。
該案經(jīng)濱州市沾化區(qū)檢察院提起公訴，沾化區(qū)法院于2018年5月作出一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處被告人劉玉龍有期徒刑七年，并處罰金2億元;其他被告人分別被判處有期徒刑一年至四年零六個(gè)月等不同刑罰及相應(yīng)罰金。主犯劉玉龍等人上訴后，濱州市中級(jí)法院依法裁定駁回上訴，維持原判。(郭樹(shù)合)
