記者 黃 輝 通訊員 劉榮松
充分發(fā)揮介入偵查機(jī)制作用、積極參與社會綜合治理、著力加強(qiáng)法治宣傳……
近來，江西檢察機(jī)關(guān)多措并舉提升養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資犯罪案件辦案質(zhì)效，有序推進(jìn)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動。
養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資犯罪涉及面廣、犯罪手段新穎、證據(jù)收集難。江西檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮“捕訴一體”優(yōu)勢，在審查逮捕階段注重開展引導(dǎo)取證工作，對批準(zhǔn)逮捕案件提出繼續(xù)偵查的詳細(xì)提綱，重點(diǎn)圍繞非法集資經(jīng)營模式、非法占有目的證明、涉案資產(chǎn)查控等方面，提出偵查取證要點(diǎn)，為扎實辦案奠定基礎(chǔ)。
在辦理非法吸收公眾存款案中，宜春市人民檢察院通過提前閱卷、問題會商、現(xiàn)場查看等方式，與偵查人員共同研究偵查方案。針對非法占有目的認(rèn)定難、涉案資金去向查實難、受損資金數(shù)額鎖定難等問題，通過引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)查清銀行資金流水流向、精準(zhǔn)認(rèn)定涉案款物、拓寬特定人員范圍等方式，督促做實做細(xì)偵查取證工作。針對涉案人員在共同犯罪中的地位作用問題，與偵查人員一同繪制人員結(jié)構(gòu)示意圖，分層分級對非法吸收公眾存款參與人員職能作用、非法吸收公眾存款金額等展開研判，從中發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪嫌疑人和犯罪事實的情形，在審查起訴過程中成功追訴養(yǎng)老詐騙犯罪嫌疑人周某某等8人，對全面打擊養(yǎng)老詐騙犯罪形成有力震懾。
為積極參與社會綜合治理，江西檢察機(jī)關(guān)針對集資詐騙等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行類案分析，發(fā)現(xiàn)監(jiān)管漏洞，依法向有關(guān)部門提出建章立制、完善監(jiān)管的檢察建議。鷹潭市人民檢察院在辦理陳某某等人非法吸收公眾存款案過程中，針對暴露出的行政監(jiān)管缺失、宣傳教育不到位等問題，制發(fā)檢察建議，督促相關(guān)行政部門在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可過程中嚴(yán)格把關(guān)，對資金來源情況重點(diǎn)審查，加強(qiáng)日常監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)移送案件線索，扼制違法犯罪苗頭。
針對利用養(yǎng)老項目投資、理財?shù)确绞秸T使老年人進(jìn)行投資案件，宜春市檢察院發(fā)出檢察建議，督促相關(guān)行政部門強(qiáng)化日常監(jiān)督管理，對重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行非法集資風(fēng)險排查，建立和完善非法集資資金監(jiān)測機(jī)制，對公司資金異常流動情況及其他涉嫌非法集資可疑資金，及時監(jiān)測預(yù)警，加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)金融類廣告監(jiān)管，防止非法集資信息蔓延。
此外，江西檢察機(jī)關(guān)還嚴(yán)格落實“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制，組織干警深入社區(qū)、廣場、商場等，運(yùn)用“線上+線下”方式，對群眾開展面對面宣傳。江西省人民檢察院聯(lián)合省民政廳通過網(wǎng)絡(luò)直播方式，舉辦老年人防范非法集資風(fēng)險宣講會，全省各縣（市、區(qū)）民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和縣級福利院設(shè)立165個分會場組織集中收看。
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