日前，福建省福州市羅源法院審結(jié)一起以投資理財為名的傳銷犯罪案件，依法審理判決各層級傳銷人員20余名，涉案金額高達(dá)1000多萬元。
經(jīng)查，2024年2月期間，福建省南平市浦城縣公安局經(jīng)偵大隊接到群眾報案稱，DFC財商學(xué)院(又名ATF、DAM)對外宣稱是一個專業(yè)學(xué)習(xí)閑錢投資、理財及創(chuàng)業(yè)平臺，只漲不跌，以拆分理財項(xiàng)目獲取高額回報為誘餌，通過聯(lián)系朋友以及其他身邊人員，以“拉人頭”方式介紹注冊新會員，通過會員繳納金額不同劃分不同的等級，并設(shè)立開戶獎、對碰獎、管理獎等方式進(jìn)行不同層級人員的返利。同時根據(jù)新會員的進(jìn)單量來推動價格的上漲和拆分速度，以發(fā)展下線的數(shù)量作為計酬。截止案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展注冊會員100萬個，最高層級47層，嚴(yán)重侵害了群眾的財經(jīng)安全。為了維護(hù)群眾的合法權(quán)益,警方迅速采取行動,重拳打擊傳銷活動。同年3月，警方在案件偵破過程中,采取了一系列有效措施，對涉案人員的通訊記錄、銀行賬戶等進(jìn)行全面調(diào)查,掌握了涉案人員的犯罪嫌疑和犯罪事實(shí)。根據(jù)掌握的證據(jù)材料，浦城縣公安局以非法組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪予以立案偵查。立案展開調(diào)查后，梳理警情、深入研判，全面掌握了該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)、人員分工、運(yùn)作模式和落腳點(diǎn)。開展收網(wǎng)行動，抓獲各層級傳銷人員10余名，并查獲大量用于傳銷活動的宣傳資料、書籍等，涉案金額高達(dá)1000多萬元。同年7月8日，浦城縣公安局經(jīng)偵大隊已將9名犯罪嫌疑人移送起訴。警方在案件偵破過程中,積極與各地警方協(xié)作,共同打擊傳銷犯罪。福州市羅源法院就該起案件其他20余主要犯罪嫌疑人進(jìn)行依法審理判決。
浦城縣公安局經(jīng)偵大隊民警在偵查過程中發(fā)現(xiàn)，基于DFC財商學(xué)院(又名ATF、DAM)項(xiàng)目被打擊后，后續(xù)在原平臺的基礎(chǔ)上衍生出類似模式的新的平臺(EPM、AB盤)。偵查人員將獲取后臺數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司司法鑒定所對傳銷平臺上的人員組織架構(gòu)、資金流向分析、平臺返利模式、平臺裂變的特點(diǎn)等進(jìn)行技術(shù)分析鑒定，以便公安機(jī)關(guān)準(zhǔn)確掌握動向，及時對傳銷組織進(jìn)行統(tǒng)籌打擊。
案件主辦偵查員介紹，根據(jù)南平市公安機(jī)關(guān)打擊新型傳銷案件經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，當(dāng)前常見新型傳銷案件主要分為以高收益為誘餌的金融投資理財傳銷;以互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新為幌子的境外投資類傳銷;以“消費(fèi)返現(xiàn)”為口號的商城促銷類傳銷;以慈善、公益為名頭實(shí)為斂財類傳銷;以保健品、收藏品、投資等為載體的騙老類傳銷;社交平臺內(nèi)的微商類傳銷;設(shè)置高收益推薦獎勵的理財游戲類傳銷等7類。
針對以上傳銷模式，南平市浦城縣公安相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒，市民應(yīng)時刻保持警惕，不輕信各種高額回報的承諾;遇到陌生人的邀請，要學(xué)會拒絕，避免陷入陷阱;增強(qiáng)辨別能力，了解傳銷的基本特征和常見手段，學(xué)會識別虛假宣傳，防止上當(dāng)受騙;保護(hù)個人信息，不要輕易泄露自己的身份證、銀行卡、密碼等個人信息，以防被不法分子利用;加強(qiáng)法律意識，了解相關(guān)法律法規(guī)，對涉嫌非法傳銷的組織和個人，及時報警，維護(hù)自己的合法權(quán)益;遇到可疑情況，及時與親朋好友溝通，聽取他們的意見和建議，避免盲目決策;面對各種誘惑，要保持清醒的頭腦，牢記“天上不會掉餡餅”的道理。此外，建議市民積極參加政府、社區(qū)組織的防范詐騙宣傳活動，提高自己的防騙能力。
面對層出不窮的傳銷手段，浦城縣公安局提醒市民應(yīng)提高警惕，謹(jǐn)記“天上不會掉餡餅”的道理，只有腳踏實(shí)地、勤勞致富，才是實(shí)現(xiàn)人生價值的正道，讓我們攜手并進(jìn)，共同抵制傳銷，為構(gòu)建一個更加美好的社會貢獻(xiàn)力量。(張嘉昕湯桂妹)
