在5月13日舉行的云南省公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪主題新聞發(fā)布會(huì)上云南省公安機(jī)關(guān)發(fā)布了十個(gè)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例一起來(lái)看
案例一
大理州祥云縣丁某某涉嫌非法吸收公眾存款案
2021年8月，大理州祥云縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲丁某某非法吸收公眾存款案，涉案資金1025萬(wàn)元。犯罪嫌疑人丁某某過(guò)去幾年間借用昆明小微金融交易平臺(tái)作掩護(hù)，以接收祥云縣小微金融授權(quán)點(diǎn)投融資及個(gè)人借款為名，與不明真相的群眾簽訂《投資協(xié)議》《借款合同》，并開(kāi)具收據(jù)、借條、收條等憑證，約定投資借款期限為1個(gè)月至1年不等，承諾月利息1%至2%，共吸收資金人民幣1025萬(wàn)元，所得資金用于歸還其前期欠款、支付利息、高利放貸、償還債務(wù)、投資經(jīng)營(yíng)等，至案發(fā)時(shí)尚有44名群眾680余萬(wàn)元集資款未能兌付。
預(yù)警提示：非法吸收公眾存款、集資詐騙等歷來(lái)都是公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊和防范的對(duì)象，但此類(lèi)案件時(shí)有發(fā)生，犯罪嫌疑人為騙取投資人或借款人的本金，往往許諾給予高額利息吸引群眾上當(dāng)。在此我們呼吁廣大群眾要樹(shù)立投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升識(shí)騙防騙能力，凡是高息回報(bào)誘惑投資的千萬(wàn)要小心謹(jǐn)慎，發(fā)現(xiàn)打著高收益、高利息向社會(huì)公眾吸收資金的，要增強(qiáng)辨別能力，一旦被騙，要第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，依法打擊違法犯罪，維護(hù)自身合法權(quán)益。案例二
云南今生相玉文化有限責(zé)任公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案
去年，昆明市公安局西山分局破獲云南今生相玉文化有限責(zé)任公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案，涉案總金額達(dá)6億余元。2020年以來(lái)，云南今生相玉文化有限責(zé)任公司推出“荊山玉玨”項(xiàng)目、“今生相玉”手機(jī)APP、“相玉有錢(qián)”APP等，以購(gòu)買(mǎi)玉石、購(gòu)買(mǎi)虛擬幣礦機(jī)等成為會(huì)員獲得高額返利，發(fā)展會(huì)員獲得提成等方式從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，目前，7名主要犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被執(zhí)行逮捕。
預(yù)警提示：以發(fā)展會(huì)員、加盟提成等名義要求交納資金、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、發(fā)展下線，并以下線所交納的資金或銷(xiāo)售產(chǎn)品作為報(bào)酬或提成，均屬于傳銷(xiāo)行為。傳銷(xiāo)組織往往打著“資本運(yùn)作”“愛(ài)心互助”“消費(fèi)養(yǎng)老”“旅游直銷(xiāo)”等各種幌子，承諾高額回報(bào)吸引投資或購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，實(shí)質(zhì)上是用拉人頭方式騙取會(huì)員加入，騙取非法利益。多數(shù)會(huì)員為了掙回投資不停發(fā)展“下線”，但待到會(huì)員發(fā)展到一定程度“組織頭目”就會(huì)卷款外逃，給參與傳銷(xiāo)人員帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)損失，害人害己，在此提醒廣大人民群眾提高警惕，增強(qiáng)對(duì)傳銷(xiāo)的辨識(shí)能力，謹(jǐn)防誤入傳銷(xiāo)陷阱，共同營(yíng)造抵制傳銷(xiāo)的良好社會(huì)氛圍。案例三
德宏州“7·13”制售假冒偽劣卷煙案
2021年10月，德宏州公安局成功破獲一起特大制售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)案，抓獲犯罪嫌疑人49人，查繳卷接機(jī)組1臺(tái)（套），小盒包裝機(jī)、條盒包裝機(jī)、打碼機(jī)及其它制假輔助設(shè)備31臺(tái)，卷煙品牌商標(biāo)53.98萬(wàn)張，成品、半成品假煙105.9萬(wàn)支，散煙支652.55公斤，其他制假原輔料數(shù)噸。該案是一起制假、卷接、包裝、打碼以及制假原料全要素實(shí)現(xiàn)完整打擊，徹底斬?cái)嗉贌煯a(chǎn)、供、銷(xiāo)、儲(chǔ)各環(huán)節(jié)的全鏈條打假的成功案例。
預(yù)警提示：國(guó)家對(duì)煙草專(zhuān)賣(mài)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)出口依法實(shí)行專(zhuān)賣(mài)管理、煙草專(zhuān)賣(mài)許可證制度。制假售假不法分子為逃避打擊往往選擇比較偏僻隱蔽的地方作為制假窩點(diǎn)。制假的卷煙材料粗劣變質(zhì)，使用大量化學(xué)香精加以制作，不但嚴(yán)重危害人民群眾身體健康，而且對(duì)煙草工業(yè)造成巨大沖擊。在此提醒廣大人民群眾，購(gòu)買(mǎi)卷煙需到正規(guī)合法煙草專(zhuān)賣(mài)店購(gòu)買(mǎi)，切莫貪圖便宜通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)假冒偽劣香煙，如發(fā)現(xiàn)制售假冒偽劣卷煙的，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。案例四
紅河州某貿(mào)易公司等13家企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
2021年1月，紅河州公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲以紅河某貿(mào)易有限責(zé)任公司為首的13戶(hù)企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票系列案件，打掉4個(gè)特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人25人，凍結(jié)、扣押、查封涉案資金、資產(chǎn)金額合計(jì)5500余萬(wàn)元，挽回稅收損失1300余萬(wàn)元。案件涉及開(kāi)票金額價(jià)稅合計(jì)221.21億元，涉及全國(guó)20余省份2000余戶(hù)企業(yè)。
預(yù)警提示：根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，為他人虛開(kāi)、為自己虛開(kāi)、讓他人為自己虛開(kāi)、介紹他人虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的行為，都涉嫌犯罪。在此提醒廣大企業(yè)經(jīng)營(yíng)者誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、依法納稅，走企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)的路子，提醒廣大群眾切忌貪圖小利，禁止提供個(gè)人信息給不法分子設(shè)立空殼公司，幫助實(shí)施虛開(kāi)發(fā)票犯罪。案例五
曲靖市羅平縣“6·01”妨害信用卡管理案
去年，曲靖市羅平縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲冉某甲、冉某乙、石某某、曾某某等人妨害信用卡管理案，共抓獲出售、購(gòu)買(mǎi)、販賣(mài)銀行卡違法犯罪嫌疑人121人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲部分待出售銀行卡, 查明已販賣(mài)至境外銀行卡200余張，涉案銀行卡資金流水達(dá)20余億元。該犯罪團(tuán)伙自2019年以來(lái)向親屬、朋友、同學(xué)、熟人、微信好友等大量收購(gòu)銀行卡、電話卡、U盾和持卡人身份信息“4件套”，然后以每套500元至1500元不等的價(jià)格販賣(mài)至境外多個(gè)國(guó)家，提供給境外實(shí)施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博和洗錢(qián)犯罪的人員作為支付結(jié)算的工具，獲取境外犯罪人員給予的高額回報(bào)。
預(yù)警提示：犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人身份信息，辦理銀行卡提供給境外不法分子實(shí)施多種犯罪活動(dòng)。根據(jù)我國(guó)刑法相關(guān)規(guī)定，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶(hù)、手機(jī)卡、通訊工具的以共同犯罪論處。所以，任何人出售個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證信息的行為輕則涉嫌違法、重則涉嫌犯罪。在此，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾不要為了蠅頭小利輕易將自己的銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)或交與他人使用，否則輕則影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪的將會(huì)受到法律制裁。
案例六
大理州易某某、尹某某開(kāi)設(shè)地下錢(qián)莊案
2021年2月，大理州公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲易某某、尹某某等6人開(kāi)設(shè)地下錢(qián)莊從事非法資金支付結(jié)算活動(dòng)案，打掉地下錢(qián)莊1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人6人，凍結(jié)涉案賬戶(hù)158個(gè)，凍結(jié)涉案資金1.8億余元。犯罪嫌疑人使用多名境內(nèi)外人員身份信息，在境內(nèi)外開(kāi)設(shè)多個(gè)銀行賬戶(hù)，以“對(duì)敲”方式開(kāi)展跨境支付結(jié)算活動(dòng)，向客戶(hù)收取支付結(jié)算資金總額1%到2%的傭金，共與1萬(wàn)余交易對(duì)手實(shí)施交易7萬(wàn)余筆，涉案資金流水達(dá)300余億元。
預(yù)警提示：地下錢(qián)莊助長(zhǎng)走私、販毒、賭博、電信詐騙等上游嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，影響國(guó)家聲譽(yù)，危害金融安全與穩(wěn)定。我們?cè)谌粘Ｉ钪幸欢ㄒ鰪?qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，不出租、出借個(gè)人信息、銀行卡、銀行賬戶(hù)和U盾，避免淪為洗錢(qián)工具。同時(shí)，在資金交易過(guò)程中要選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)反洗錢(qián)的意識(shí)，保護(hù)好自身權(quán)益，積極舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。
案例七
云南某汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司涉嫌保險(xiǎn)詐騙案
2021年6月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲云南某汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司涉嫌保險(xiǎn)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4人，依法查扣作案工具電腦13臺(tái)，手機(jī)7部，虛假汽車(chē)合格證4800余份，涉案保單2000多份，涉案金額達(dá)1900余萬(wàn)元。該公司通過(guò)汽車(chē)保險(xiǎn)貸款進(jìn)行汽車(chē)商業(yè)險(xiǎn)投保后，集中退保，從而騙取保險(xiǎn)公司巨額保險(xiǎn)好處費(fèi)返點(diǎn)，案件的偵破極大震懾了犯罪分子，凈化了保險(xiǎn)行業(yè)環(huán)境。
預(yù)警提示：隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)已經(jīng)成為人們較為普遍的商業(yè)行為，犯罪嫌疑人采用向不法分子購(gòu)買(mǎi)虛假的高檔汽車(chē)合格證后，利用保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理商、線上APP購(gòu)買(mǎi)、線上網(wǎng)站等購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)方式，短時(shí)間集中投保后退保，騙取保險(xiǎn)公司返點(diǎn)。在此提醒各類(lèi)保險(xiǎn)企業(yè)提高警惕，加強(qiáng)投保材料的審核把關(guān)，規(guī)范保險(xiǎn)銷(xiāo)售提成返點(diǎn)等商業(yè)行為。正告犯罪分子切不可利用企業(yè)管理漏洞，實(shí)施相關(guān)犯罪行為，終將受到法律的嚴(yán)懲。
案例八
西雙版納州景洪市“9·17”走私假冒偽劣卷煙案
2021年2月，西雙版納州景洪市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲馬某、陳某某等人走私假冒偽劣卷煙案，抓獲犯罪嫌疑人24人，查獲走私假冒偽劣卷煙3362.22萬(wàn)支，走私煙葉150.45噸，冒牌卷煙2008條，涉案價(jià)值2800余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元，聯(lián)合煙草專(zhuān)賣(mài)局查處犯罪末端假煙經(jīng)銷(xiāo)商行政案件28起。
預(yù)警提示：未經(jīng)許可，不得經(jīng)營(yíng)卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專(zhuān)賣(mài)機(jī)械，未取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情況下禁止經(jīng)營(yíng)煙草制品。走私和販賣(mài)煙草制品嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，損害國(guó)家、集體和個(gè)人合法權(quán)益，制售假冒偽劣卷煙嚴(yán)重危害人民群眾身體健康，均屬涉嫌犯罪問(wèn)題。在此提醒廣大人民群眾，購(gòu)買(mǎi)卷煙需到正規(guī)合法煙草專(zhuān)賣(mài)店，如發(fā)現(xiàn)走私、非法經(jīng)營(yíng)煙草以及制售假冒偽劣卷煙的，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
案例九
昆明市盤(pán)龍區(qū)江某系列合同詐騙案
2021年5月，昆明市公安局盤(pán)龍分局破獲江某系列合同詐騙案。犯罪嫌疑人江某利用虛假身份，自稱(chēng)可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)并落戶(hù)走私車(chē)、瑕疵車(chē)等名義，以相同作案手法對(duì)兩家租車(chē)行和8名群眾進(jìn)行詐騙，涉案金額達(dá)1450萬(wàn)元。案發(fā)后，經(jīng)多方偵查，公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)逃離昆明的犯罪嫌疑人江某實(shí)施了抓捕，并追繳各類(lèi)高檔轎車(chē)24輛，為租車(chē)行挽回經(jīng)濟(jì)損失1200余萬(wàn)元。江某被盤(pán)龍區(qū)人民法院以合同詐騙罪判處有期徒刑十三年，并處罰金30萬(wàn)元。
預(yù)警提示：該案的發(fā)生，是因?yàn)椴糠制髽I(yè)和人員迷信“有關(guān)系”“走后門(mén)”等不正之風(fēng)，放松對(duì)資金安全的警惕，致使江某得以實(shí)施詐騙犯罪。在此提醒社會(huì)各界，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中簽訂合同協(xié)議是最普遍、最常見(jiàn)的民事法律關(guān)系，但在簽訂合同協(xié)議時(shí)，一定要提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。訂立合同之前要對(duì)合同簽訂方的主體資格進(jìn)行必要的審查，充分了解對(duì)方的情況，對(duì)其資質(zhì)是否真實(shí)有效、合同主體是否真實(shí)存在、是否具有真實(shí)履約能力等進(jìn)行審查，必要時(shí)可以向相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行求證，發(fā)現(xiàn)被騙及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
案例十
曲靖市麒麟?yún)^(qū)王某涉嫌虛假訴訟案
2021年，曲靖市公安局麒麟分局經(jīng)偵大隊(duì)在偵辦“4·16”集資詐騙專(zhuān)案中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人王某涉嫌通過(guò)虛假訴訟轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。經(jīng)查，2019年，犯罪嫌疑人王某通過(guò)借用他人名義、虛設(shè)空殼公司、虛構(gòu)融資產(chǎn)品等方式，在深圳“標(biāo)普金融”P(pán)2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)發(fā)布不實(shí)信息進(jìn)行融資，并通過(guò)控制多人銀行賬戶(hù)歸集融資款，歸個(gè)人揮霍且融新還舊等，涉嫌集資詐騙2700余萬(wàn)元。案發(fā)后，王某為轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，伙同其妹虛構(gòu)借貸關(guān)系、捏造妹替兄還債的事實(shí)、偽造還款說(shuō)明，提起虛假訴訟，將王某的房屋抵債給其妹妹。
預(yù)警提示：虛假訴訟是指行為人單獨(dú)或者與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實(shí)，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的行為。虛假訴訟不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人合法權(quán)益，而且擾亂正常的訴訟秩序。虛假訴訟案發(fā)現(xiàn)時(shí)間相對(duì)滯后，往往時(shí)過(guò)境遷，犯罪嫌疑人準(zhǔn)備充分、隱蔽性極強(qiáng)，導(dǎo)致此類(lèi)案件偵破難度大。在此提醒廣大人民群眾，要牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，遵循誠(chéng)信原則依法從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和民事訴訟活動(dòng)，并注意相關(guān)證據(jù)的收集保存，如有疑惑，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或其他執(zhí)法部門(mén)進(jìn)行法律咨詢(xún)。
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責(zé)編：李亞興
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