證券代碼：002129 證券簡稱：TCL 中環(huán) 公告編號：2023-068
(資料圖)
TCL 中環(huán)新能源科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
TCL 中環(huán)新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次會
議于 2023 年 6 月 16 日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會議通知及會議文件以
電子郵件送達(dá)各位董事。董事應(yīng)參會 9 人，實(shí)際參會 9 人。會議的召開符合《公司法》
《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議表決以董事填寫
《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。本次
會議決議如下：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及數(shù)量的議案》
鑒于公司 2022 年度權(quán)益分派方案于 2023 年 6 月 16 日實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司
股權(quán)激勵管理辦法》《2021 年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及 2021 年第三
次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會同意在 2022 年度權(quán)益分派完成后將行權(quán)價(jià)格由 30.28
元/股調(diào)整為 24.14 元/股，已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量將由 258.44 萬份（含第
一個行權(quán)期尚未行權(quán)的 18.03 萬份）調(diào)整為 323.05 萬份。
詳見公司登載于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價(jià)格
及數(shù)量的公告》。
關(guān)聯(lián)董事李東生先生、沈浩平先生、安艷清女士、張長旭女士回避本議案的表決。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2021 年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》的相
關(guān)規(guī)定以及 2021 年第三次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司 2021 年股票期權(quán)激
勵計(jì)劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，董事會同意按照《2021 年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草
案）》的規(guī)定為符合條件的 33 名激勵對象辦理第二個行權(quán)期相關(guān)行權(quán)事宜。
詳見公司登載于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期行權(quán)
條件成就的公告》。
關(guān)聯(lián)董事李東生先生、沈浩平先生、安艷清女士、張長旭女士回避本議案的表決。
獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告》。
表決票 9 票，贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告
TCL 中環(huán)新能源科技股份有限公司董事會
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