“達(dá)爾威公司從未接到‘涉?zhèn)麂N調(diào)查聽證會(huì)按計(jì)劃在近期舉行’的通知。如屬實(shí)，我們無(wú)法理解裕華區(qū)市監(jiān)局為何先向社會(huì)披露，而不通過(guò)法律途徑正式告知。”2022年8月25日，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海達(dá)爾威”)官方微博“TST庭秘密”公開表示，沒有接到聽證會(huì)的通知。
兩個(gè)多月后的11月4日，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(以下簡(jiǎn)稱“裕華區(qū)市監(jiān)局”)決定召開“關(guān)于上海悅導(dǎo)電子商務(wù)有限公司等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案”的聽證會(huì)，19主體中不僅包括了上海達(dá)爾威，也包括張淑琴(張庭)、林吉榮(林瑞陽(yáng))、陶虹等人。
在此前8月的公開微博中，上海達(dá)爾威曾質(zhì)疑“裕華區(qū)市監(jiān)局對(duì)本案沒有管轄權(quán)，裕華區(qū)法院對(duì)達(dá)爾威等公司和個(gè)人的財(cái)產(chǎn)保全嚴(yán)重違法。”
“聽證會(huì)通知上面留的這個(gè)電話是屬于我們這個(gè)部門的，叫政策法規(guī)科，但我們不太清楚案件的情況。”11月3日，裕華區(qū)市監(jiān)局某人士在電話中告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，聽證會(huì)的結(jié)果何時(shí)披露不清楚，但是一定會(huì)按照法定程序進(jìn)行。
“涉嫌傳銷”的來(lái)龍去脈
提及這次聽證會(huì)的由來(lái)，還需了解一下“TST庭秘密”這個(gè)日化品牌。
資料顯示，TST庭秘密是上海達(dá)爾威旗下品牌 ，由林瑞陽(yáng)和張庭于2013年創(chuàng)立，該品牌以化妝品、護(hù)膚品為主打品類，并主要通過(guò)線上商城庭秘密APP和線下實(shí)體店的O2O方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。
天眼查顯示，上海達(dá)爾威成立于2013年，注冊(cè)資金2.32億元人民幣，法定代表人為林吉榮(即林瑞陽(yáng))。
2021年，一個(gè)叫“李旭反傳防騙”的團(tuán)隊(duì)幫助“TST庭秘密”的一位團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)向石家莊當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門舉報(bào)“TST庭秘密”涉嫌傳銷。
同年12月23日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)向裕華區(qū)市監(jiān)局提交了“TST庭秘密”是否涉嫌傳銷被立案調(diào)查的查證函，并得到了相關(guān)回復(fù)。
時(shí)代財(cái)經(jīng)注意到，裕華區(qū)市監(jiān)局在此后的《關(guān)于查證函的回復(fù)》中公開披露，上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司2021年6月5日就已經(jīng)被立案調(diào)查，因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中。
2021年12月29日，“TST庭秘密”官方微博公開回應(yīng)稱，“上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司是一家合法經(jīng)營(yíng)的公司，自成立以來(lái)始終遵從政府指導(dǎo)，堅(jiān)持合法經(jīng)營(yíng)，依法納稅。非常感謝石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局指導(dǎo)我司排查風(fēng)險(xiǎn)，目前公司運(yùn)營(yíng)一切正常，我司將積極配合相關(guān)部門工作。 ”
此后的2022年4月，據(jù)紅星資本局報(bào)道，“TST庭秘密”的運(yùn)營(yíng)主體已被市場(chǎng)監(jiān)管部門認(rèn)定構(gòu)成組織策劃傳銷違法行為，被沒收違法所得1927.99萬(wàn)元，罰款170萬(wàn)元。
但是，“TST庭秘密”此后又幾次發(fā)布聲明。目前其最新微博停留在8月25日，主要質(zhì)疑“裕華區(qū)市監(jiān)局的管轄權(quán)”以及“希望相關(guān)部門監(jiān)督并糾正裕華區(qū)市監(jiān)局的違法行為”。
江蘇南京某律師告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，聽證會(huì)是行政機(jī)關(guān)在作出有關(guān)行政決定之前，聽取行政相對(duì)人陳述、申辯、質(zhì)證的程序。“是否有管轄權(quán)，要看張庭的企業(yè)在石家莊當(dāng)?shù)赜袥]有進(jìn)行過(guò)類似傳銷的違法行為，如果有，那肯定是可以管轄的。”
商業(yè)版圖或涉嫌100億
在此次“關(guān)于上海悅導(dǎo)電子商務(wù)有限公司等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案”中，除去上海悅導(dǎo)電子以外，還有盈晟科技發(fā)展(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“盈晟科技”)、上海淘不庭文化傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海淘不庭”)、上海達(dá)爾威、上海振泓生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海振泓”)、上海報(bào)沃商務(wù)信息咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海報(bào)沃”)、上海廣鵬投資管理咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海廣鵬”)、上海勝極生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海勝極”)、上海上陽(yáng)投資管理咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海上陽(yáng)”)、臨沂瑞林建筑設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“臨沂瑞林”)、北京最陶然服裝服飾有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京最陶然”)、上海遠(yuǎn)昶企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海遠(yuǎn)昶”)、上海旭豪企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海旭豪”)、上海巨擘億網(wǎng)實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海巨擘”)、王文華、匡桂媛、張淑琴、林吉榮與陶虹。
通過(guò)天眼查的數(shù)據(jù)，可以清晰地了解這些涉事主體的股權(quán)背后。
北京最陶然的實(shí)際控制人是陶虹，持有上海達(dá)爾威4.70492%股權(quán)，陶虹個(gè)人持有上海達(dá)爾威1.93011%股權(quán);上海廣鵬、上海勝極的法定代表人均為張淑琴，分別持有上海達(dá)爾威35.17688%、31.85505%股權(quán);上海遠(yuǎn)昶、上海旭豪的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為林吉榮，分別持有上海達(dá)爾威0.55508%、0.3897%股權(quán)。
上海振泓、上海巨擘、上海報(bào)沃、上海悅導(dǎo)均為上海達(dá)爾威的子公司，另外上海達(dá)爾威持有盈晟科技71.9%股權(quán)，公司法定代表人是林吉榮。
上海淘不庭的法定代表人是匡桂媛，上海勝極、上海上陽(yáng)、北京最陶然分別持有該公司83.0954%、7.0915%、6.5009%股權(quán)。
上海上陽(yáng)的法定代表人、董事長(zhǎng)是林云強(qiáng)，該公司旗下?lián)碛信R沂瑞林，林吉榮、匡桂媛均為上海上陽(yáng)的董事、王文華為公司監(jiān)事。
據(jù)此前媒體報(bào)道，知情者透露，聽證會(huì)過(guò)后或?qū)?duì)該事件的最后處理和所涉處罰金額等做出公示，估測(cè)所涉金額非常巨大，或逾100億元。但具體金額和處理結(jié)果以官方公示為準(zhǔn)。
《行政處罰法》第六十三條，涉及較大數(shù)額罰款、沒收較大數(shù)額違法所得、沒收較大價(jià)值非法財(cái)物、降低資質(zhì)等級(jí)、吊銷許可證件、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)或其他較重的行政處罰的，才會(huì)開聽證會(huì)。
因此，上述江蘇南京某律師告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，“關(guān)于上海悅導(dǎo)電子商務(wù)有限公司等19主體涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案”可能將受到很嚴(yán)厲的行政處罰。“如果最終認(rèn)定為傳銷，那么組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的人員會(huì)被追究刑事責(zé)任。”
在此次聽證會(huì)之前，有一個(gè)網(wǎng)名為“刑辯掃地僧”的微博賬號(hào)11月2日表示，“張庭案有律師被判定密接，隔離至11月7日，19個(gè)當(dāng)事人聘請(qǐng)的30多名律師中，大部分律師被判定次密接，隔離至11月5日。……此前，裕華市監(jiān)局不允許律師復(fù)制卷宗，安排在聽證前7日內(nèi)集中現(xiàn)場(chǎng)閱卷，導(dǎo)致人員聚集，出現(xiàn)疫情。據(jù)悉，本案共17本卷，50多組證據(jù)，律師們雖加緊閱卷，但由于突然被隔離，未完成閱卷工作。”
自稱是“達(dá)爾威公司的律師”何兵隨后轉(zhuǎn)發(fā)了上述微博，但是“刑辯掃地僧”11月3日下午又表示“最新消息，張庭案律師提前被解封”。
截至?xí)r代財(cái)經(jīng)發(fā)稿，11月4日的聽證會(huì)仍在進(jìn)行中。
“聽證會(huì)召開后，相關(guān)部門應(yīng)該很快就會(huì)公布張庭夫婦的涉案金額、處罰及最終處理結(jié)果，屆時(shí)真相就會(huì)知曉了。”上述江蘇南京某律師如是說(shuō)。
