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工行深州支行成功堵截一起電信詐騙案

2024-09-26 10:48:41來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  

近日，一客戶前往工行深州支行營(yíng)業(yè)室辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，支取現(xiàn)金8萬。當(dāng)該支行工作人員詢問客戶取款用途時(shí)，客戶一會(huì)說是用做彩禮，一會(huì)又說是用做生意，且眼神躲閃，引起了銀行的注意。

該支行工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶銀行卡近期突然啟用，不同交易跨行匯入后當(dāng)天支取現(xiàn)金，交易異常，非常可疑。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人立即與當(dāng)?shù)毓簿址丛p中心聯(lián)系，確認(rèn)該賬戶資金確屬詐騙資金。次日，張某因涉嫌幫助隱瞞犯罪所得被拘留。

自“斷卡”行動(dòng)以來，工行深州支行一直狠抓、嚴(yán)抓案防工作，在開卡、掛失換卡、限額調(diào)整、取現(xiàn)環(huán)節(jié)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持做好反詐工作。(白曉玥)

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