皇氏集團(tuán): 獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

2023-08-21 21:54:43來(lái)源：證券之星  

??????????????皇氏集團(tuán)股份有限公司

??????獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議


(資料圖片)

??????????有關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)

???皇氏集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議

于?2023?年?8?月?21?日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，作為公司的獨(dú)立董事，我們

參加了此次會(huì)議。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》的

要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就本次會(huì)議審議的議案

做如下專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

??一、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的意見(jiàn)

??根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司累計(jì)至?2023?年?6?月?30?日對(duì)外擔(dān)保情況

進(jìn)行了核查后認(rèn)為：

??（一）報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保的主要情況

綜合授信等業(yè)務(wù)提供保證擔(dān)保。

萬(wàn)元，占公司報(bào)告期末凈資產(chǎn)的比例為?0%。

?????????????????《公司章程》和其他制度規(guī)定履行了必要

的審議程序。

經(jīng)營(yíng)需要，未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

??（二）報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金

的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2023年6月30日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性

占用資金的情況。

?（本頁(yè)無(wú)正文，為公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議獨(dú)立董事專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)

立董事意見(jiàn)簽字頁(yè)）

?獨(dú)立董事簽字:

???蒙麗珍???????????????????梁戈夫

???陳???亮

?????????????????????二〇二三年八月二十一日

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