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女子深陷“投資”騙局 海寧警銀聯(lián)動(dòng)及時(shí)勸阻止損

2023-08-08 13:30:48來(lái)源：科技金融時(shí)報(bào)  


【資料圖】

“太感謝你們了，幸好你們攔住了我，我現(xiàn)在清醒了，還好錢沒(méi)匯出去，這還是我跟朋友借的?！苯眨蛻粼S阿姨走進(jìn)工行海寧長(zhǎng)安支行營(yíng)業(yè)大廳，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理小熊連連表示感謝。

原來(lái)，就在前一天，臨近營(yíng)業(yè)終了，許阿姨急匆匆走進(jìn)長(zhǎng)安支行營(yíng)業(yè)廳，叫嚷著說(shuō)手機(jī)銀行額度不夠，申請(qǐng)調(diào)高。廳堂值守的小張上前了解許阿姨轉(zhuǎn)賬原因，并告知額度如果要提升到2萬(wàn)元以上，需要提供相應(yīng)輔證。許阿姨一聽(tīng)就急了，告訴小張，自已要匯款32800元，必須要馬上匯出。小張引導(dǎo)許阿姨來(lái)到柜面，客服小孫再次詢問(wèn)許阿姨匯款用途，許阿姨回答是“投資”，期間許阿姨不停在手機(jī)上與人交流。小孫覺(jué)得很像是電信詐騙，便立即向現(xiàn)場(chǎng)熊經(jīng)理匯報(bào)。

熊經(jīng)理來(lái)到柜臺(tái)，邊與許阿姨核對(duì)賬戶信息，邊詢問(wèn)是否認(rèn)識(shí)對(duì)方？以前匯過(guò)嗎？賬戶確定嗎？許阿姨打開(kāi)聊天記錄核對(duì)，熊經(jīng)理發(fā)現(xiàn)她的聊天對(duì)象多為“客服”、“資金規(guī)劃師”以及涉及增值提現(xiàn)等敏感字眼，立即示意柜員暫停業(yè)務(wù)，并把許阿姨引導(dǎo)到旁深入溝通。

熊經(jīng)理提醒許阿姨，像這種證券投資群一般都是詐騙，而且許阿姨匯的還是個(gè)人賬戶，基本可以判定為電信詐騙。許阿姨卻表示自己上日已匯款4986元，當(dāng)日就返回5000元，對(duì)方不可能是騙人的。

原來(lái)，許阿姨文化程度不高，幾個(gè)月前，被人拉著聽(tīng)了幾場(chǎng)證券投資的講座，感覺(jué)找到了掙錢的機(jī)會(huì)，便花了幾千元報(bào)名加入了證券投資的微信群。之后群里說(shuō)有活動(dòng)，充錢可以返回更多，比如她之前充4986可以返5000，于是許阿姨就想著多充點(diǎn)錢返回差額也就可以補(bǔ)平報(bào)名費(fèi)了。但是第一次是成功了，第二次對(duì)方說(shuō)許阿姨操作失誤將系統(tǒng)給凍結(jié)了，解決方案是讓許阿姨要么轉(zhuǎn)10萬(wàn)元至指定賬戶3個(gè)賬戶解凍，要么等訴訟賠償。許阿姨焦急地表示，自己沒(méi)有10萬(wàn)元，這3萬(wàn)元還是向朋友借的，要趕緊匯過(guò)去，否則就要被公司起訴了。

至此，小熊判定許阿姨是遇到了電信詐騙，并詳細(xì)分析，勸許阿姨以小博大的心理不可取，自己會(huì)越陷越深……可是面對(duì)勸說(shuō)，許阿姨卻不肯聽(tīng)，還說(shuō)群里人勸她不要相信銀行的話。

熊經(jīng)理果斷向110報(bào)警。3名民警趕到網(wǎng)點(diǎn)了解情況后，向許阿姨介紹了類似的詐騙案例，最終許阿姨停止了匯款，并在現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理再三要求下，對(duì)相應(yīng)的幾個(gè)平臺(tái)和聯(lián)絡(luò)人進(jìn)行拉黑處理，以免節(jié)外生枝。

民警對(duì)客戶警醒的同時(shí)也對(duì)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真負(fù)責(zé)的行為給予稱贊。工行海寧長(zhǎng)安支行通過(guò)對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注，以高度負(fù)責(zé)的精神，為客戶保住了“錢袋子”安全。(熊小瑜)

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